Sistema de niveles

En Directo Pago utilizamos un sistema de niveles.

Existen 4 niveles, cada uno de ellos permite procesar un monto mayor por transacción y también incrementar el límite total de procesamiento de la cuenta.

Las cuentas en Directo Pago comienzan en el nivel 1. Este nivel requiere que se ingrese información básica de la Empresa o Persona Física que se está registrando como el país, nombre de empresa, documento, etc. Este nivel puede ser utilizado para probar el sistema y conocer sus funcionalidades.

En los siguientes niveles se solicita documentación adicional como una foto de su documento y comprobante de domicilio, para permitir procesar un mayor volumen.

Solamente es necesario enviar la documentación requerida para subir de nivel y poder procesar un mayor volumen.

Resumen de los niveles:

Nivel

Cantidad máxima de cobros

Monto máximo por cobro

Límite de facturación

Tarjetas habilitadas

1

10

200 USD

500 USD

No (Sólo Shopify)

2

Sin límite

500 USD

5.000 USD

No (Sólo Shopify)

3

Sin límite

1.000 USD

100.000 USD

Si

4

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Si

Todos los límites son en USD. En el caso de cobros en moneda local, se considerará su equivalente en USD.

Documentación requerida por nivel:

Nivel 1

  • Empresa

    • País: País en el que está constituida la empresa

    • Tipo de documento: Tipo de documento de la empresa (RFC, NIT, RUT, RUC, etc)

    • Documento: Número de documento de la empresa

    • Nombre empresa: Nombre legal de registro de la empresa

    • Teléfono

    • Sitio web

  • Persona física

    • País: País en el que reside la persona

    • Tipo de documento: Tipo de documento de la persona (DNI, CI, CC, CPF, etc)

    • Documento: Número de documento de la persona

    • Nombre completo: Nombre completo de la persona

    • Teléfono

    • Sitio web

Nivel 2

  • Documento de identidad: Foto/Escaneo del documento de identidad de la persona física o titular de la empresa.

  • Prueba de domicilio: Foto/Escaneo de la factura de algún servicio (luz, agua, internet, etc) que indique la dirección y esté a nombre del mismo titular del documento.

Nivel 3

  • Empresa

    • Documento de registro tributario: Comprobante de registro del documento ingresado en el nivel 1 (RFC, NIT, RUT, RUC, etc).

    • Registro de socios y representantes legales: Documento legal de registro de la empresa en la que se presentan los socios y representantes legales de la misma.

  • Persona física

    • Documento de registro tributario unipersonal: Comprobante de documento tributario (RFC, NIT, RUT, RUC, etc).

Nivel 4

  • Comprobante de cuenta bancaria: Documento del banco que declare la existencia de la cuenta bancaria o foto/escaneo de un balance de la cuenta bancaria.